岱美股份:关于修改公司《章程》的公告2020-01-02
股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-003
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理,提高董事会决策效率,结合公司实际情况,提请
股东大会批准对董事会结构进行优化。将公司董事会人数由 9 名董事调整为 6
名董事,并增加因情况紧急召集临时董事会的具体规定。
为此,提请对公司《章程》进行修订,具体修订内容对照如下:
修订前 修订后
第一百零六条 董事会由 9 名董事 第一百零六条 董事会由 6 名董事
组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人, 组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人,
不设职工董事。 不设职工董事。
第一百一十六条 董事会召开临时 第一百一十六条 董事会召开临时
董事会会议的通知方式为:书面、电话、 董事会会议的通知方式为:书面、电话、
传真、电子邮件;通知时限为:提前 5 传真、电子邮件;通知时限为:提前 5
日。 日。情况紧急,需要尽快召开董事会临
时会议的,可以不受上述时间限制发出
会议通知,但召集人应当在会议上作出
说明。
上述公司《章程》修改事宜已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通
过,尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2020 年 1 月 2 日