股票代码：603730             股票简称：岱美股份          公告编号：2020-003


               上海岱美汽车内饰件股份有限公司
                    关于修改公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       为进一步完善公司治理，提高董事会决策效率，结合公司实际情况，提请
股东大会批准对董事会结构进行优化。将公司董事会人数由 9 名董事调整为 6
名董事，并增加因情况紧急召集临时董事会的具体规定。
       为此，提请对公司《章程》进行修订，具体修订内容对照如下：
                修订前                               修订后

       第一百零六条 董事会由 9 名董事      第一百零六条 董事会由 6 名董事

组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人， 组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，
不设职工董事。                          不设职工董事。

    第一百一十六条 董事会召开临时           第一百一十六条 董事会召开临时
董事会会议的通知方式为：书面、电话、 董事会会议的通知方式为：书面、电话、
传真、电子邮件；通知时限为：提前 5 传真、电子邮件；通知时限为：提前 5
日。                                    日。情况紧急，需要尽快召开董事会临
                                        时会议的，可以不受上述时间限制发出
                                        会议通知，但召集人应当在会议上作出
                                        说明。



       上述公司《章程》修改事宜已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通
过，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


       特此公告。


                                   上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                           2020 年 1 月 2 日