股票代码：603730           股票简称：岱美股份       公告编号：2020-009


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
   ● 公司全体董事均出席了本次会议
   ● 本次董事会全部议案均获全票通过，无反对票
    一、董事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17
日在公司会议室以现场表决方式召开公司第五届董事会第一次会议。本次会议应
出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。会议由全体董事推举董事姜银台
先生主持，公司全体新当选监事及拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举姜银台先生为公司第五届董事会董事长，任期同本届董事会。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2020-011）。
    2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举姜明先生为公司第五届董事会副董事长，任期同本届董事会。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2020-011）。
    3、审议并通过了《关于公司第五届董事会专门委员会构成的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司第五届董事会各专门委员会构成如下：
    （1）战略委员会委员：
    董事长姜银台（召集人）、副董事长姜明、独立董事方祥勇
    （2）审计委员会委员：
    独立董事郝玉贵（召集人）、独立董事方祥勇、董事长姜银台
    （3）提名委员会委员：
    独立董事方祥勇（召集人）、独立董事郝玉贵、副董事长姜明
    （4）薪酬与考核委员会委员：
    独立董事方祥勇（召集人）、独立董事郝玉贵、董事长姜银台
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2020-011）。
    4、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任姜明先生为公司总裁，任期同本届董事会。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2020-011）。
    5、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁，任期同本届董事会。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2020-011）。
       6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
       表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       同意聘任肖传龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。
       具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2020-011）。
       7、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       同意聘任肖传龙先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。
       具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2020-011）。
       独立董事就上述四项议案（议案 4、议案 5、议案 6、议案 7）发表了独立
意见，认为：
       1、公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。
       2、经审阅相关人员的教育背景、个人履历，相关人员未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，能够胜任公司相应岗位
的职责要求，有利于公司的发展。
       3、本次聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情
形。
       综上，我们同意聘任姜明先生为公司总裁；叶春雷先生、沈艇先生为公司
副总裁；肖传龙先生为公司财务总监兼董事会秘书。
    8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任张文譞先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2020-011）。


    特此公告。


                                     上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                        2020 年 1 月 18 日