岱美股份:第五届董事会第一次会议决议公告2020-01-18
股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2020-009
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司全体董事均出席了本次会议
● 本次董事会全部议案均获全票通过,无反对票
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 17
日在公司会议室以现场表决方式召开公司第五届董事会第一次会议。本次会议应
出席会议董事 6 名,实际出席会议董事 6 名。会议由全体董事推举董事姜银台
先生主持,公司全体新当选监事及拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意选举姜银台先生为公司第五届董事会董事长,任期同本届董事会。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选
举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》(公告编号:2020-011)。
2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意选举姜明先生为公司第五届董事会副董事长,任期同本届董事会。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
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举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》(公告编号:2020-011)。
3、审议并通过了《关于公司第五届董事会专门委员会构成的议案》
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意公司第五届董事会各专门委员会构成如下:
(1)战略委员会委员:
董事长姜银台(召集人)、副董事长姜明、独立董事方祥勇
(2)审计委员会委员:
独立董事郝玉贵(召集人)、独立董事方祥勇、董事长姜银台
(3)提名委员会委员:
独立董事方祥勇(召集人)、独立董事郝玉贵、副董事长姜明
(4)薪酬与考核委员会委员:
独立董事方祥勇(召集人)、独立董事郝玉贵、董事长姜银台
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
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举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》(公告编号:2020-011)。
4、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任姜明先生为公司总裁,任期同本届董事会。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
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表的公告》(公告编号:2020-011)。
5、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁,任期同本届董事会。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
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表的公告》(公告编号:2020-011)。
6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任肖传龙先生为公司财务总监,任期同本届董事会。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
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表的公告》(公告编号:2020-011)。
7、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任肖传龙先生为公司董事会秘书,任期同本届董事会。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
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表的公告》(公告编号:2020-011)。
独立董事就上述四项议案(议案 4、议案 5、议案 6、议案 7)发表了独立
意见,认为:
1、公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,程序合法有效。
2、经审阅相关人员的教育背景、个人履历,相关人员未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,能够胜任公司相应岗位
的职责要求,有利于公司的发展。
3、本次聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情
形。
综上,我们同意聘任姜明先生为公司总裁;叶春雷先生、沈艇先生为公司
副总裁;肖传龙先生为公司财务总监兼董事会秘书。
8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任张文譞先生为公司证券事务代表,任期同本届董事会。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
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举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
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特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2020 年 1 月 18 日