上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独
立董事工作条例》等有关规定，我们作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会独立董事，就公司第五届董事会第一次会议审议
的相关事项发表独立意见如下：

    关于聘任公司高级管理人员的独立意见：

    1、公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。

    2、经审阅相关人员的教育背景、个人履历，相关人员未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，能够胜任公司相应岗位
的职责要求，有利于公司的发展。

    3、本次聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的
情形。

    综上，我们同意聘任姜明先生为公司总裁；叶春雷先生、沈艇先生为公司副
总裁；肖传龙先生为公司财务总监兼董事会秘书。




                                               独立董事：郝玉贵、方祥勇

                                                       2020 年 1 月 17 日