股票代码：603730           股票简称：岱美股份        公告编号：2020-058


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
       公司全体监事出席了本次会议

       本次监事会全部议案均获通过，无反对票

    一、监事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
次会议的书面通知于 2020 年 8 月 6 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于
2020 年 8 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席邱财波先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于回购注销限制性股票的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意对《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划修
正案》之 62 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,329,650 股（其
中股权激励计划授予 917,000 股，2019 年利润分配公积金转增股本 412,650 股）
由公司进行回购注销处理。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回
购并注销限制性股票的公告》。（公告编号：2020-059）
    该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所作为 2020 年年度审计机构
的议案》
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机
构。
       具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2020-060）
       该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

       3、审议并通过了《关于调整 2020 年度向银行申请综合授信并接受关联担
保的议案》
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       同意将公司及子公司 2018 年拟向银行申请总额由不超过人民币 168,200
万元银行综合授信额度调整为不超过人民币 186,200 万元（或等值外币），用于
办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信
额、非融资性保函、衍生品交易额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合
同为准。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于调整2020年度向银行申
请综合授信并接受关联担保的公告》。（公告编号：2020-061）
       该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

       4、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       同具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修
改公司章程的公告》。（公告编号：2020-063）
       该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
                   2020 年 8 月 13 日