股票代码：603730          股票简称：岱美股份          公告编号：2021-064


               上海岱美汽车内饰件股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
       公司全体董事出席了本次会议。

       本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议的书面通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议
于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议由董事长姜银台先生主持，
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于首次公开发行股票募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-066）。
    2、审议并通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。


    特此公告。


                                  上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 14 日