证券代码：603730          证券简称：岱美股份        公告编号：2022-044


                 上海岱美汽车内饰件股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年9月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 9 月 15 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日
                          至 2022 年 9 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
  1   关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案                √
2.00 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案                     √
2.01 本次发行证券的种类                                                √
2.02 发行规模                                                          √
2.03 票面金额和发行价格                                                √
2.04 债券期限                                                          √
2.05 债券利率                                                          √
2.06 还本付息的期限和方式                                              √
2.07 转股期限                                                          √
2.08 转股价格的确定及其调整                                            √
2.09 转股价格向下修正条款                                              √
2.10 转股股数确定方式                                                  √
2.11   赎回条款                                                        √
2.12   回售条款                                                        √
2.13   转股年度有关股利的归属                                          √
2.14   发行方式及发行对象                                              √
2.15   向原 A 股股东配售的安排                                         √
2.16   债券持有人及债券持有人会议                                      √
2.17   本次募集资金用途                                                √
2.18   募集资金存管                                                    √
2.19   担保事项                                                        √
2.20   本次可转债方案的有效期                                          √
 3     关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案                   √
       关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险
  4                                                                    √
       提示、填补措施及相关主体承诺的议案
       关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公
  5                                                                    √
       司发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案
       关于制定《公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则》
  6                                                                    √
       的议案
       关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司未来三年
  7                                                                    √
       （2022-2024 年）股东分红回报规划》的议案
  8    关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案                      √
       关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可
  9                                                                    √
       行性分析报告（修订稿）》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经 2022 年 8 月 11 日召开的公司第五届董事会第十二次会议、
   第五届监事会第十二次会议和 2022 年 8 月 30 日召开的公司第五届董事会第
   十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告刊登于
   2022 年 8 月 12 日和 2022 年 8 月 31 日的上海证券报、中国证券报上及上海
   证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股             603730       岱美股份            2022/9/8



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件
（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请
持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人
身份证明于 2022 年 9 月 13 日和 2022 年 9 月 14 日的上午 9:30-11:30、下午
15:00-17:00 到上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司证券部办理登记手续；
也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应
包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、
联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），
并注明“2022 年第一次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
       （二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


六、      其他事项


       (一）会议联系地址及电话
联系地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司证券部
邮政编码：201204
电话：021-68945881
传真：021-20250261
邮箱：IR@daimay.com
联系人：肖传龙、李俊晓
    （二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。


                                   上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 31 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

上海岱美汽车内饰件股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 15 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：
序号   非累积投票议案名称                      同意   反对   弃权

       关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债
 1
       券条件的议案

       关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方
2.00
       案的议案

2.01   本次发行证券的种类

2.02   发行规模

2.03   票面金额和发行价格

2.04   债券期限

2.05   债券利率

2.06   还本付息的期限和方式

2.07   转股期限

2.08   转股价格的确定及其调整

2.09   转股价格向下修正条款

2.10   转股股数确定方式

2.11   赎回条款

2.12   回售条款

2.13   转股年度有关股利的归属

2.14   发行方式及发行对象

2.15   向原 A 股股东配售的安排

2.16   债券持有人及债券持有人会议

2.17   本次募集资金用途

2.18   募集资金存管

2.19   担保事项

2.20   本次可转债方案的有效期

       关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预
 3
       案的议案

 4     关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊
         薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主
         体承诺的议案

         关于提请股东大会授权董事会及其授权人
  5      士全权办理本次公司发行 A 股可转换公司
         债券相关事宜的议案

         关于制定《公开发行 A 股可转换公司债券持
  6
         有人会议规则》的议案

         关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司未
  7      来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》
         的议案

         关于公司《前次募集资金使用情况报告》的
  8
         议案

         关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券募
  9      集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》
         的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。