股票代码：603730         股票简称：岱美股份          公告编号：2022-042


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
          第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
       公司全体监事出席了本次会议。

       本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、监事会会议召开情况
    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议的书面通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议
于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表
决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席邱财波先生主持。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要》
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022 年半年度报告》及《上
海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2、审议并通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    3、审议并通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司前次募
集资金使用情况报告》（公告编号：2022-043）。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    4、审议并通过了《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用
的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                  上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 31 日