股票代码：603730         股票简称：岱美股份          公告编号：2023-002


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
          第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
       公司全体监事出席了本次会议。
       本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、监事会会议召开情况
    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议的书面通知于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议
于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表
决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席邱财波先生主持。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候
选人提名的议案》
    鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司拟进行监事会换届选举，提名陆备军先生、邬伟国先生为公司第六届
监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共
同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    监事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1.1 关于提名陆备军先生为第六届监事会非职工监事候选人的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    1.2 关于提名邬伟国先生为第六届监事会非职工监事候选人的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会、监事会换届
选举的公告》（公告编号：2023-003）。


    特此公告。


                                   上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
                                                      2023 年 1 月 17 日