证券代码：603730            证券简称：岱美股份      公告编号：2023-025

                上海岱美汽车内饰件股份有限公司
   关于 2023 年第二次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 3 月 16 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股         603730         岱美股份            2023/3/1




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20
日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于
提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》等议案。公司董事会提请于 2023
年 3 月 8 日 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时
股东大会，审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》两项议案，具体内容详见 2023 年
2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱
美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 公告
编号：2023-017）等相关文件。
    2023 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券的发行规模及募集资金用途进行了修订。根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司同步修订了《上海岱美汽车内饰件
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，该报告
尚需经公司股东大会审议。因此，公司董事会决定将原定于 2023 年 3 月 8 日召
开的 2023 年第二次临时股东大会延期至 2023 年 3 月 16 日。具体内容详见 2023
年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海
岱美汽车内饰件股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会的延期通知》 公
告编号：2023-024）等相关文件。
    有鉴于此，本次股东大会将直接审议修订后的《上海岱美汽车内饰件股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，不再审议修订
前的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的论证分析报告》，即议案名称《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的论证分析报告的议案》更正为《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的论证分析报告的议案》。




三、   除了上述更正补充事项及 2023 年 3 月 1 日延期事项外，于 2023 年 2 月


   21 日公告的原股东大会通知事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 3 月 16 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 16 日
                      至 2023 年 3 月 16 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
        关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
1       权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券              √
        相关事宜的议案
        关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债
2                                                             √
        券方案的论证分析报告的议案


特此公告。


                                   上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 10 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海岱美汽车内饰件股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 16 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                 同意       反对    弃权

         关于提请股东大会授权董事会及其
         授权人士全权办理本次向不特定对
1
         象发行可转换公司债券相关事宜的
         议案

         关于修订公司向不特定对象发行可
2        转换公司债券方案的论证分析报告
         的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                      委托日期：     年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。