股票代码：603730         股票简称：岱美股份         公告编号：2023-032


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
            第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
       公司全体监事出席了本次会议
       本次监事会全部议案均获通过，无反对票

    一、监事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四
次会议的书面通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议
于 2023 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加
会议监事 3 名，会议由监事会主席陆备军先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过了《2022 年度利润分配预案》
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公
积转增股本方案公告》（公告编号：2023-033）。
    4、审议并通过了《2022 年年度报告及摘要》
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022 年年度报告》。
    5、审议并通过了《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022
年度内部控制评价报告》。
    6、审议并通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公
司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号：2022-034）。
    7、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司前次募
集资金使用情况报告》（公告编号：2023-035）。
    8、审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限关于预计 2023 年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2023-036）。
    9、审议并通过了《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘2023年年度审计机
构的公告》（公告编号：2023-037）。
    10、审议并通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信并接受关联担保
的议案》
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2023年度向银行申请综
合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2023-038）。
    11、审议并通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于变更注册资本并修订公司
章程的公告》（公告编号：2023-041）。
    12、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公
告编号：2023-042）。
    13、审议并通过了《2023 年第一季度报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    特此公告。
                                     上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 29 日