股票代码：603730          股票简称：岱美股份         公告编号：2023-033


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
   2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

   每股分配及转增比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）、转增 0.35 股。
   本次利润分配及资本公积转增股本方案以 2022 年 12 月 31 日公司股本
    941,740,157 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前若公司股本发生变动的，拟维持每股分配、
    转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、 利润分配方案

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，上
海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）母公司期
末可供分配利润为人民币 1,368,980,818.28 元。经董事会决议，公司 2022 年度
利润分配采用现金分红和转增股本相结合的方式进行。本次现金股利分配、资本
公积转增股本方案如下：
    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2022 年
12 月 31 日，公司股本 941,740,157 股，以此计算合计拟派发现金红利
470,870,078.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分
红比例为 82.64%。
    2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3.5 股。截至 2022 年 12 月
31 日，公司股本 941,740,157 股，以此计算共计转增 329,609,055 股，转增后
公司总股本为 1,271,349,212 股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大
资产重组股份回购注销等致使公司股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增
比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
    本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

    二、 公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2022
年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次利润分配方案是基于对公司长期稳健的盈利能力的
考量，以及对公司未来发展的信心，秉承做大做强公司和回报股东并重的愿景，
在保证公司正常经营和长远发展同时，确保股东合理分享公司发展成果，也有利
于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》
和《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的规定，兼顾了公司与
股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
    同意以 2022 年 12 月 31 日公司股本 941,740,157 股为基数，向全体股东
每 10 股派送现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 470,870,078.50 元，
剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.5 股，
共计转增 329,609,055 股，转增后公司总股本为 1,271,349,212 股。并同意将该
议案提交股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会同意公司 2022 年度利润分配采用现金分红和转增股本相结合的方式
进行，以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 941,740,157 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 470,870,078.50 元，剩
余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.5 股，
共计转增 329,609,055 股，转增后公司总股本为 1,271,349,212 股。
    监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发
展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现
了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

    三、 相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配
方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注
意投资风险。


    特此公告。


                                 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 29 日