股票代码：603730         股票简称：岱美股份         公告编号：2023-031


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
            第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
       公司全体董事出席了本次会议。
       本次董事会全部议案均获通过，无反对票，独立董事对需要独立董事发
       表独立意见的议案发表了独立意见。

    一、董事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议的书面通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议
于 2023 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。应参加表决董事 6
名，实际参加会议董事 6 名，会议由副董事长姜明先生主持，公司全体监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《2022 年度总裁工作报告》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议并通过了《2022 年度利润分配预案》
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公
积转增股本方案公告》（公告编号：2023-033）。
    5、审议并通过了《2022 年年度报告及摘要》
     该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022 年年度报告》。
    6、审议并通过了《2022 年度内部控制评价报告》
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2022 年度内部控制评价报
告》。
    7、审议并通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司2022年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。
    8、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
     公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
     该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
（公告编号：2023-035）。
    9、审议并通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
       表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议并通过了《关于确认公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议
案》
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       该议案中的董事薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
       公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
       该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2023-036）。
    12、审议并通过了《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》
       公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
       该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘2023年年度审计机
构的公告》（公告编号：2023-037）。
    13、审议并通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的
议案》
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2023年度向银行申请综
合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2023-038）。
    14、审议并通过了《关于 2023 年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期
权业务的议案》
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2023年度向银行申请办
理远期结汇售汇交易的公告》（公告编号：2023-039）。
    15、审议并通过了《关于 2023 年度向子公司提供担保预计的议案》
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于 2023 年度向子公司提供
担保预计的公告》（公告编号：2023-040）。
    16、审议并通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于变更注册资本并修订公司
章程的公告》（公告编号：2023-041）。
    17、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公
告编号：2023-042）。
    18、审议并通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2022年度股东大会
的通知》（公告编号：2023-043）。
    19、审议并通过了《2023 年第一季度报告》
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2023 年第一季度报告》。


    特此公告。


                                   上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 29 日