证券代码：603737            证券简称：三棵树            公告编号：2018-056




                  三棵树涂料股份有限公司
            第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于 2018 年 10 月 17 日以现场方式召开，本次会议通知及材料于 2018 年 10 月 12
日以书面及电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈朝阳先生主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
    经与会监事审议表决，一致通过如下决议：
    1、审议通过了《2018 年第三季度报告》；
    监事会认为：（1）公司 2018 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、
法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；（2）公司 2018 年第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地、公允地反映出公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果等
事项；（3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2018 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。
    公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有
利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是
中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司首次公开发行募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2018-057）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          三棵树涂料股份有限公司监事会
                                                 2018 年 10 月 18 日