证券代码：603737             证券简称：三棵树           公告编号：2018-055




                  三棵树涂料股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
于 2018 年 10 月 17 日以通讯方式召开，本次会议通知及材料于 2018 年 10 月 12
日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
    经与会董事审议表决，一致通过如下决议：
    1、审议通过了《2018 年第三季度报告》；
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2018 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。

    鉴于公司首次公开发行募投项目“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套
建设项目”、“技术中心扩建项目”、“营销服务网络建设项目”、“补充流动资金”
已全部实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司董
事会同意将节余募集资金 3,168.79 万元（考虑利息收入、银行手续费等因素，具
体金额以实际划转日为准）用于永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关
募集资金专户进行销户处理。
    公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对该事
项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2018-057）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                                      三棵树涂料股份有限公司董事会
                                            2018 年 10 月 18 日