证券代码：603737             证券简称：三棵树            公告编号：2018-062



                   三棵树涂料股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议
于 2018 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 18 日以书面及
电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席陈朝阳先生主持，会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关
规定。
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议并通过《关于<三棵树涂料股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》；
    监事会认为：（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员
工持股计划的情形；（2）公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、
《指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等强制员工参与员工持股计划的情形；（3）本次员工持股计划确定的持有人
均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的
参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有
效；（4）公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效
的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、
竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公
司长远发展的需要。因此，我们同意《三棵树涂料股份有限公司第一期员工持股
计划（草案）》及其摘要。
    关联监事彭永森、黄志生回避表决。
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议并通过《关于<三棵树涂料股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法>的议案》。
    监事会认为：《三棵树涂料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符
合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计
划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机
制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司
及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。因此，我们同意《三棵树涂
料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
    关联监事彭永森、黄志生回避表决。
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                           三棵树涂料股份有限公司监事会
                                                  2018 年 10 月 23 日