证券代码：603737                证券简称：三棵树        公告编号：2018-072



                 三棵树涂料股份有限公司
       关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开第四
届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议
案》。

       鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中 8 名激励对象因个人原因已申请离
职，根据公司激励计划的相关规定，以上 8 人已不具备激励对象资格；34 名激
励对象第一次解除限售的业绩考核未达到“优秀”，上述 42 名激励对象合计
112,687 股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2018 年 11
月 9 日予以注销。具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于注销已回购部分股权激励股票的公告》（公
告编号：2018-065）。

       此外，公司预留部分限制性股票授予 56 名激励对象 406,042 股已于 2018
年 10 月 30 日完成授予登记，具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2017 年限制性股票激励计划
预留部分授予结果公告》（公告编号：2018-064）。

       综上，以公司注册资本 132,835,560 元、总股本 132,835,560 股为基准进行
测算，上述回购注销及预留部分限制性股票授予实施完毕后，公司注册资本由
132,835,560 元变更为 133,128,915 元，公司股份总数由 132,835,560 股变更为
133,128,915 股，《公司章程》具体修订如下：

 序号                  修订前                          修订后

           第七条 公司注册资本为人民        第七条 公司注册资本为人民币
   1
           币 132,835,560 元。              133,128,915 元。
         第二十条 公司股份总数为         第二十条 公司股份总数为
   2     132,835,560 股，每股面值 1 元， 133,128,915 股，每股面值 1 元，均
         均为普通股。                    为普通股。


    根据公司2017年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，本次修订《公
司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                           三棵树涂料股份有限公司董事会
                                                 2018 年 11 月 10 日