证券代码：603737             证券简称：三棵树         公告编号：2018-070




                     三棵树涂料股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、对外投资概述
    基于三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）业务布局及根据公司中
长期战略发展规划，为进一步增强公司的品牌影响力，充分利用上海的信息、人
才优势，提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金在上海设立全资
子公司上海三棵树投资管理有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。
    2018 年 11 月 9 日公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于设立全资子公司的议案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》
的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    公司名称：上海三棵树投资管理有限公司
    注册资本：人民币 20,000 万元
    注册地址： 上海市
    经营范围：企业管理咨询；创业投资、股权投资、管理（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东结构：三棵树涂料股份有限公司持股 100%
    注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险
    （一）投资目的和对公司的影响
    本次对外投资设立子公司，着眼于公司业务布局的完善和中长期战略发展规
划，进一步优化公司业务结构，为公司培育新的利润增长点，并充分利用上海的
信息、人才、资源等优势，有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综
合盈利能力。
   本次投资设立子公司符合公司发展战略，新公司成立后，将独立财务核算，
健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投资由公司以自有资金投入，投资风
险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公
司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
   （二）风险提示
    本次对外投资设立子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；在实际运营
过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险。
对此，公司将规范子公司管理制度，促使其不断完善法人治理结构，建立完善的
风控体系，加强对其投资、管理运营过程的监督，积极有效防范和降低风险，不
断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，确保公司本次投资的安全性和收益性。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
   特此公告。




                                           三棵树涂料股份有限公司董事会
                                                  2018 年 11 月 10 日