证券代码：603737           证券简称：三棵树            公告编号：2020-073



                     三棵树涂料股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2020年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2020年8月16日以书面及电子邮件等
方式送达。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。
    经与会董事投票表决，会议一致通过如下决议：
    1、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》；
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2020年半年度报告》及其摘要，于指定信息披露媒体上披露的《2020年半年度
报告摘要》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2020-074）。
    该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2020-075）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。


             三棵树涂料股份有限公司董事会
                   2020 年 8 月 31 日