证券代码：603737           证券简称：三棵树           公告编号：2020-106



                三棵树涂料股份有限公司
          第五届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2020年11月2日以通讯方式召开。本次会议通知及材料已依照《公司章程》的规
定于2020年10月30日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董
事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，一致通过如下议案：
    一、审议通过了《关于修订<三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划
（草案）及其摘要>的议案》；
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于第四期员工持股计划方案调整的公告》（公告编号：2020-108）、《三棵树
涂料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。第四期员工持股
计划参与者朱奇峰先生、米粒先生、林丽忠先生及关联董事洪杰先生回避表决。
    二、审议通过了《关于修订＜三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计
划管理办法＞的议案》；
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于第四期员工持股计划方案调整的公告》（公告编号：2020-108）、《三棵树
涂料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。第四期员工持股计
划参与者朱奇峰先生、米粒先生、林丽忠先生及关联董事洪杰先生回避表决。
    三、审议通过了《关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公
告编号：2020-109）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                          三棵树涂料股份有限公司董事会
                                                   2020 年 11 月 4 日