证券代码：603737           证券简称：三棵树             公告编号：2020-107



                     三棵树涂料股份有限公司
             第五届监事会第八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2020 年 11 月 2 日以通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已依照《公司章程》
的规定于 2020 年 10 月 30 日通过书面及电子邮件等方式送达全体监事。本次会
议由公司监事会主席彭永森先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议《关于修订<三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》；
   监事会认为：本次修订的《三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划（草
案）》及其摘要以及相关配套文件的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更事
宜不会对公司第四期员工持股计划的实施产生实质性影响，也不会对公司的财务
状况和经营成果产生影响。
   因此，我们同意修订《三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》
及其摘要。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于第四期员工持股计划方案调整的公告》（公告编号：2020-108）、《三棵树
涂料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要。
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。第四期员工持股
计划参与者黄志生先生、蔡维庭先生回避表决。

    2、审议《关于修订<三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划管理办
法>的议案》。
    监事会认为：本次修订的《三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划管
理办法》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更事宜不会对公司第四期员工持
股计划的实施产生实质性影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
    因此，我们同意修订《三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划管理办
法》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于第四期员工持股计划方案调整的公告》（公告编号：2020-108）、《三棵树
涂料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。第四期员工持股
计划参与者黄志生先生、蔡维庭先生回避表决。


    特此公告。


                                          三棵树涂料股份有限公司监事会
                                                  2020 年 11 月 4 日