证券代码：603737            证券简称：三棵树         公告编号：2020-110


                     三棵树涂料股份有限公司
   关于 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 11 月 12 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         603737        三棵树              2020/11/6




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：洪杰


2. 提案程序说明


    公司已于 2020 年 10 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
67.01%股份的股东洪杰，在 2020 年 11 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


    三棵树涂料股份有限公司已于 2020 年 10 月 27 日发布了《关于召开 2020
年第五次临时股东大会的通知》。鉴于公司拟为全资子公司安徽三棵树涂料有限
公司开展的融资租赁业务提供担保，根据工作需要，公司控股股东暨实际控制人
洪杰先生于 2020 年 11 月 2 日提交增加临时提案的书面申请至公司董事会，提请
在公司 2020 年第五次临时股东大会议程中增加下列议案：
    1、关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案。
    上述临时提案已经公司于 2020 年 11 月 2 日召开的第五届董事会第十三次会
议审议通过，相关内容详见公司于 2020 年 11 月 4 日在指定信息披露媒体上披露
的相关公告（公告编号：2020-109）。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 11 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 12 日
                  至 2020 年 11 月 12 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1     关于开展应收账款资产证券化业务的议案                  √
        关于增加公司 2020 年度对外担保计划及向银
  2                                                           √
        行申请授信额度的议案
        关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的
  3                                                           √
        议案
        关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保
  4                                                           √
        的公告

1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议、
第五届董事会第十三次会议审议通过，公告刊登于 2020 年 10 月 27 日和 2020
年 11 月 4 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。


2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。


                                           三棵树涂料股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 4 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
 附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

 三棵树涂料股份有限公司：

 委托人持普通股数：


 委托人持优先股数：


 委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                       同意 反对 弃权

 1      关于开展应收账款资产证券化业务的议案

        关于增加公司 2020 年度对外担保计划及向银行申请授
 2
        信额度的议案

 3      关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

 4      关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的公告



 委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


 委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                         委托日期：      年    月   日




 备注：


 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。