证券代码：603737          证券简称：三棵树          公告编号：2021-008



                三棵树涂料股份有限公司
          第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议

于2021年3月1日以通讯方式召开。本次会议通知及材料已依照《公司章程》的规

定于2021年2月26日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董

事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员

列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，一致通过如下议案：


    一、审议通过了《关于增加四川邛崃产业园区生产基地项目投资金额及签订

补充协议的议案》；

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于公司及子公司对外投资及签订协议的公告》（公告编号：2021-009）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于在湖北省应城市投资建设生产基地项目及签订投资协

议的议案》；

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于公司及子公司对外投资及签订协议的公告》（公告编号：2021-009）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于与安徽明光经济开发区管理委员会签订投资协议并投

资建设生产基地项目的议案》；

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于公司及子公司对外投资及签订协议的公告》（公告编号：2021-009）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。

    表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。



    特此公告。



                                            三棵树涂料股份有限公司董事会

                                                     2021 年 3 月 2 日