证券代码：603737               证券简称：三棵树               公告编号：2021-039

                       三棵树涂料股份有限公司
                     关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）持股 70%的控股
       子公司广州大禹防漏技术开发有限公司（以下简称“大禹防漏”）。
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司按其持股比例为大禹防漏提
       供人民币 2,450 万元的担保。截至本公告披露日，公司已实际为大禹防漏提供
       的担保余额为 4,900 万元（不含本次）。
       本次担保是否有反担保：否。
       对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

    一、担保情况概述
    公司分别于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 5 月 7 日召开了第五届董事会第五次会议、
2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保计划及向银行申请授
信额度的议案》，同意公司与子公司 2020 年度向商业银行及政策性银行申请综合授信额
度不超过人民币 500,000 万元，2020 年度担保总额不超过人币 300,000 万元。详见公司
于 2020 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2020 年度对外担保计划
及向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-027）。
    公司分别于 2020 年 10 月 26 日、2020 年 11 月 12 日召开了第五届董事会第十二次
会议和 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司 2020 年度对外担保计
划及向银行申请授信额度的议案》，同意公司与子公司 2020 年度向商业银行及政策性银
行申请综合授信额度由不超过人民币 500,000 万元追加至不超过人民币 900,000 万元，
2020 年度担保总额由不超过人民币 300,000 万元追加至不超过人民币 500,000 万元。具
体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体上披露的《关于增加公司
2020 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-098）。
    本次担保情况如下：
    近日，公司与交通银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“交通银行广州番禺
支行”）签订了《保证合同》，为大禹防漏与交通银行广州番禺支行签订的《综合授信合
同》项下的一系列债务提供连带责任保证担保，授信期限为 1 年。公司按其持股比例为
大禹防漏提供 2,450 万元的连带责任保证。同时，大禹防漏其他股东王录吉、陈朝阳、
王园为上述授信业务合计提供 1,050 万元的连带责任保证。公司及子公司未对其他股东
提供的担保提供反担保。因大禹防漏为公司重要子公司，其股东王录吉持有大禹防漏 10%
以上股份，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）项，王录吉与公司构成
关联关系，已按照相关规定及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，豁免按照
关联交易的方式进行审议和披露。

    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：广州大禹防漏技术开发有限公司
    2、注册资本：18,000 万元人民币
    3、法定代表人：王录吉
    4、注册地址：广州市番禺区钟村街祈福福华路 15 号 1401-1412 房
    5、经营范围：材料科学研究、技术开发；工程和技术研究和试验发展；建筑工程后
期装饰、装修和清理；房屋建筑工程施工；建筑劳务分包；货物进出口（专营专控商品
除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；防水建筑材料制造。
    6、与本公司的关系：大禹防漏系公司控股子公司，公司持股 70%，王录吉持股 13.5%，
王园持股 9.0%，陈朝阳持股 7.5%。
    7、被担保人主要财务指标：
                                                                         单位：万元

     主要财务指标     2020 年 12 月 31 日（经审计）    2021 年 3 月 31 日（未审计）

       资产总额                            94,096.10                       96,293.42

        总负债                             54,432.85                       53,777.81

        净资产                             39,663.24                       42,515.61

                          2020 年度（经审计）          2021 年 1-3 月份（未审计）

       营业收入                            90,923.78                       21,683.53

        净利润                              9,358.45                        2,852.37

   注：上述主要财务指标数据均为合并报表数据
    三、保证合同的主要内容
    1、保证人：三棵树涂料股份有限公司
    2、债权人：交通银行股份有限公司广州番禺支行
    3、保证金额：2,450 万元
    4、保证方式：连带责任保证
    5、保证期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日后三年止；债权人与债务人约
定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自
每期债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之
日后三年止；债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其
宣布的提前到期日为准。
    6、保证范围：包括合同项下债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和
实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全
费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

    四、董事会意见
    上述担保是为满足公司控股子公司在经营过程中的资金需要。大禹防漏经营状况稳
定，资信状况良好，担保风险可控。公司对控股子公司的担保不会损害公司和全体股东
的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合
有关政策法规和《公司章程》规定。

    五、独立董事意见
    本次担保事项是为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，
不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项
的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要
求，信息披露充分。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 545,000 万元（含
本次），占公司最近一期经审计的净资产的 217.29%；公司对控股子公司提供的担保总额
为人民币 515,000 万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的 205.33%。
    公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。


             三棵树涂料股份有限公司董事会
                    2021 年 4 月 30 日