证券代码：603737                  证券简称：三棵树              公告编号：2021-054



                       三棵树涂料股份有限公司
  关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议、
2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的《2020
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2021-030）。本
次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 268,883,918 股为基数，每股
派发现金红利 0.57 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，本次
分配后公司总股本为 376,437,486 股。
       此外，根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）等相关规定，并结合
公司实际情况，公司拟对《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）有关条款进行修改。
       公司于 2021 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议及授权公
司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。
       根据上述情况，《公司章程》具体内容修订如下：
序号                     修订前                                  修订后
             第七条 公司注册资本为人民币           第七条      公司注册资本为人民币
 1
         268,883,918 元。                      376,437,486 元。

             第二十条      公司股份总数为          第二十条        公司股份总数为
 2       268,883,918 股，每股面值 1 元，均为   376,437,486 股，每股面值 1 元，均为普通
         普通股。                              股。
             第三十条 公司董事、监事、高级         第三十条 公司董事、监事、高级管理
         管理人员、持有本公司股份 5%以上的     人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
 3       股东，将其持有的本公司股票在买入后    其持有的本公司股票或者其他具有股权性
         6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内   质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
         又买入，由此所得收益归本公司所有，    出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
       本公司董事会将收回其所得收益。但     司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
       是，证券公司因包销购入售后剩余股票   但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
       而持有 5%以上股份的，卖出该股票不    持有 5%以上股份的，以及有国务院证券监
       受 6 个月时间限制。                  督管理机构规定的其他情形，卖出该股票
            公司董事会不按照前款规定执行    不受 6 个月时间限制。
       的，股东有权要求董事会在 30 日内执       前款所称董事、监事、高级管理人员、
       行。公司董事会未在上述期限内执行     自然人股东持有的股票或者其他具有股权
       的，股东有权为了公司的利益以自己的   性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
       名义直接向人民法院提起诉讼。         的及利用他人账户持有的股票或者其他股
            公司董事会不按照第一款的规定    权性质的证券。
       执行的，负有责任的董事依法承担连带       公司董事会不按照第一款规定执行的，
       责任。                               股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
                                            董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
                                            了公司的利益以自己的名义直接向人民法
                                            院提起诉讼。
                                                公司董事会不按照第一款的规定执行
                                            的，负有责任的董事依法承担连带责任。
                                                第七十九条 ……董事会、独立董事、
                                            持有 1%以上有表决权股份的股东或者依
           第七十九条 ……董事会、独立董    照法律、行政法规或者国务院证券监督管
       事和符合相关规定条件的股东可以征     理机构的规定设立的投资者保护机构可以
       集股东投票权。征集股东投票权应当向   作为征集人，自行或者委托证券公司、证券
4      被征集人充分披露具体投票意向等信     服务机构，公开请求公司股东委托其代为
       息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征   出席股东大会，并代为行使提案权、表决权
       集股东投票权。公司不得对征集投票权   等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿
       提出最低持股比例限制。               的方式公开征集股东权利。
                                                按照前款规定征集股东权利的，征集
                                            人应当披露征集文件，公司应当予以配合。


    特此公告。


                                               三棵树涂料股份有限公司董事会
                                                              2021 年 6 月 25 日