证券代码：603737            证券简称：三棵树             公告编号：2021-053



                     三棵树涂料股份有限公司
           第五届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议
于 2021 年 6 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知已依照《公司章程》于 2021
年 6 月 22 日通过书面及电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会
主席彭永森先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关
规定。
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议《关于<三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》；
    监事会认为：（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员
工持股计划的情形；
    （2）公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的
情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形；
    （3）本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规
定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本
次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
    （4）公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有
效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、
竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公
司长远发展的需要。因此，我们同意《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股
计划（草案）》及其摘要。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及在指定信息披露媒
体上披露的摘要。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。第五期员工持股
计划参与者黄志生先生、蔡维庭先生、彭永森先生回避表决，将该议案提交公司
股东大会审议。


    2、审议《关于<三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的
议案》。
    监事会认为：《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》符
合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计
划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机
制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司
及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。因此，我们同意《三棵树涂
料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《三棵树涂料股份有限公司第五期员工持股计划管理办
法》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。第五期员工持股
计划参与者黄志生先生、蔡维庭先生、彭永森先生回避表决，将该议案提交公司
股东大会审议。


    特此公告。
三棵树涂料股份有限公司监事会
       2021 年 6 月 25 日