三棵树涂料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料




 三棵树涂料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

        会议材料




       2022 年 4 月
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                三棵树涂料股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
    为维护投资者的合法权益，确保三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
    一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《三棵
树涂料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股
东大会的各项工作。
    二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代
表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向证券部办理签
到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权
委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在证券部登记，
出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，
超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
    六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数
和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
    七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
    八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场
会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工
作人员统一收票。

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    九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提
案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由
会议主持人宣布。
    十、公司董事会聘请福建至理律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出
具法律意见。
    十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股
东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊
重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
    对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有
权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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                2022 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开时间：
       1、现场会议时间：2022 年 4 月 15 日 14:30
       2、网络投票时间：2022 年 4 月 15 日
       公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
       福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室
三、会议主持人：洪杰董事长
四、会议议程：
       （一）主持人宣布会议开始。
       （二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议
的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
       （三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
       （四）与会股东审议以下议案：

议案序号                                     议案名称

非累积投票议案
            关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授
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            权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案


       （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
       （六）现场投票表决。
       （七）主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。
       （八）会议主持人宣布表决结果。
       （九）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
       （十）见证律师宣读法律意见书。
       （十一）主持人宣布会议结束。
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三棵树 2022 年第一次临时股东大会议案一




 关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有
 效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理
                      相关事宜有效期的议案

各位股东：

    公司于 2021 年 4 月 7 日、2021 年 4 月 23 日分别召开了第五届董事会第十

七次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公

开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人

士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司

本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权

人士办理相关事宜的有效期为公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过本次非

公开发行股票相关议案之日起十二个月，即有效期为 2021 年 4 月 23 日至 2022

年 4 月 22 日。

    鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟

将上述决议的有效期和相关授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月，即延

长至 2023 年 4 月 22 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容

不变。



    以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。




                                                 三棵树涂料股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 4 月 15 日




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