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公司公告

三棵树:第五届董事会第二十七次会议决议公告2022-10-29  

                        证券代码:603737           证券简称:三棵树          公告编号:2022-060



                三棵树涂料股份有限公司
          第五届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会
议于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年10月25日以书
面及电子邮件等方式送达。本次会议由董事长洪杰先生主持,会议应到董事7名,
实到董事7名,部分公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    经与会董事投票表决,会议一致通过如下决议:
    1、审议通过了《2022年第三季度报告》;
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《2022年第三季度报告》。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备
基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,
使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-
059)。
    表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。


    特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
      2022 年 10 月 29 日