证券代码：603737            证券简称：三棵树           公告编号：2022-061



                   三棵树涂料股份有限公司
           第五届监事会第十七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议
于 2022 年 10 月 28 日在公司二楼会议室举行，本次会议通知已于 2022 年 10 月
25 日通过书面及电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席彭
永森先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    1、审议《2022 年第三季度报告》；
    监事会认为：（1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、
法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司 2022 年
第三季度的财务状况和经营成果等事项；
    （3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减
值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2022 年
9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决
策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提
资产减值准备。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-059）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                           三棵树涂料股份有限公司监事会
                                                 2022 年 10 月 29 日