三棵树涂料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

        会议资料




       2022 年 11 月
                              三棵树涂料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料




                三棵树涂料股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
    为维护投资者的合法权益，确保三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
    一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《三
棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开
股东大会的各项工作。
    二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代
表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向证券部办理签
到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权
委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在证券部登记，
出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，
超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
    六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数
和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
    七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
    八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场
会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工
作人员统一收票。
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    九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提
案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由
会议主持人宣布。
    十、公司董事会聘请福建至理律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出
具法律意见。
    十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股
东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊
重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
    对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有
权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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                    三棵树涂料股份有限公司
                 2022 年第二次临时股东大会议程

一、会议召开时间：
       1、现场会议时间：2022 年 11 月 7 日 14:30
       2、网络投票时间：2022 年 11 月 7 日
       公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
       福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室
三、会议主持人：洪杰董事长
四、会议议程：
       （一）主持人宣布会议开始。
       （二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议
的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
       （三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
       （四）与会股东审议以下议案：

议案序号                                   议案名称

累积投票议案

   1        关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

   2        关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

   3        关于选举公司第六届监事会监事的议案



       （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
       （六）现场投票表决。
       （七）主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。
       （八）会议主持人宣布表决结果。
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（九）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
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三棵树 2022 年第二次临时股东大会议案一




       关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案


各位股东：
    公司第五届董事会的任期将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，应当进行董事会换届选举。
    按照《公司章程》对非独立董事候选人提名的规定，经征询相关股东意见，
并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会提名委员会对符合条件的非独立董
事候选人进行了资格审查。公司董事会提名洪杰先生、林丽忠先生、朱奇峰先生、
米粒先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。经审查，各位
非独立董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。
    上述四位非独立董事候选人经本次股东大会审议通过后，将与经选举产生的
独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。


    以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提交本次股东
大会，请各位股东及股东代表予以审议。


                                                  三棵树涂料股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 11 月 7 日
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附件：

             第六届董事会非独立董事候选人简历
    洪杰先生，中国国籍，1967 年出生，厦门大学 EMBA、清华五道口金融学院
EMBA 工商管理硕士。历任第十二届、第十三届全国人大代表，第十届全国青联
委员，第十二届全国工商联执行委员会常委，中国涂料工业协会副会长，福建省
工商联副主席，莆田市政协常委，莆田市工商联（总商会）主席（会长），莆田
市高层次人才交流协会会长等职务。曾获得全国化工优秀科技工作者、全国绿化
奖章获得者、中国优秀民营科技企业家、中国最具成长性 CEO、福建省五四青年
奖章获得者、2007 福建经济年度杰出人物、首届福建商界十大创业英雄、福建
十大杰出青年企业家、海峡西岸群英谱人物、福建优秀企业家、全国脱贫攻坚先
进个人等称号。洪杰先生 2003 年 7 月至今担任公司董事长、总经理。洪杰先生
为公司控股股东及实际控制人，截至目前持有公司股份 252,272,259 股，占公司
总股本的 67.02%。洪杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
    林丽忠先生，中国国籍，1972 年出生，大专学历。曾在石狮制衣厂、福建
省莆田市化轻物资供应公司、莆田市三江化学工业有限公司工作，2003 年进入
公司，曾任公司生产部部长，现任公司第五届董事会董事、环境安全部总监。林
丽忠先生为公司控股股东洪杰先生的妹夫，截至目前持有公司股份 1,162,963 股，
占公司总股本的 0.31%。林丽忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
    朱奇峰先生，中国国籍，1970 年出生，经济学博士，高级经济师。曾获评
“2018 CIO 领军人物”，历任中国农村发展信托投资公司厦门证券业务部业务员、
财务经理，中国信达信托投资公司厦门嘉禾路营业部财务经理，中国银河证券集
美营业部总经理，厦门船舶重工股份有限公司副董事长、财务总监、董事会秘书，
中船产业投资基金管理企业融资总监。2011 年进入公司，现任公司第五届董事
会董事、副总经理、财务总监。朱奇峰先生与公司控股股东不存在关联关系，截
至目前持有公司股份 192,270 股，占公司总股本的 0.05%。朱奇峰先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    米粒先生，中国国籍，1974 年出生，暨南大学法律硕士，具有企业法律顾
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问资格和律师资格。历任安徽省明光市人民法院历任书记员、助理审判员，新太
科技股份有限公司法律顾问，广州发展实业控股集团股份有限公司法律室主任，
广州发展集团股份有限公司法律事务部主任，广州发展集团股份有限公司投资者
关系部总经理，银亿集团有限公司证券部负责人，2017 年进入公司，现任公司
第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。米粒先生与公司控股股东不存在关
联关系，截至目前持有公司股份 115,424 股，占公司总股本的 0.03%。米粒先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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三棵树 2022 年第二次临时股东大会议案二




       关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：
    公司第五届董事会的任期将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，应当进行董事会换届选举。
    按照《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，经征询相关股东意见，并
征求独立董事候选人本人意见后，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选
人进行了资格审查。公司董事会提名于增彪先生、高剑虹先生、朱炎生先生（简
历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。经审查，各位独立董事候选人
均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、
法规和公司章程规定的任职资格。
    上述四位非独立董事候选人经本次股东大会审议通过后，将与经选举产生的
独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。
    于增彪先生、朱炎生先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异
议。高剑虹先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董
事资格培训并取得独立董事资格证书。
    上述三位独立董事候选人经本次股东大会审议通过后，将与经选举产生的非
独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年。


    以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提交本次股东
大会，请各位股东及股东代表予以审议。


                                                  三棵树涂料股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 11 月 7 日
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附件：

               第六届董事会独立董事候选人简历
    于增彪先生，1955 年出生，中国国籍，厦门大学经济（会计）学博士，中国
注册会计师，清华大学教授、博士生导师。主要研究领域为管理会计和行为会计，
包括战略管控机制设计、成本管控、预算与绩效管理、政府性投资、激励制度等。
现任中国会计学会管理会计专业委员会副主委、中国成本研究会副会长、财政部
管理会计咨询专家以及正大投资股份有限公司、中铁装配式建筑股份有限公司、
艾迪斯工业技术股份有限公司、合肥江航飞机装备股份有限公司的独立董事。历
任河北大学管理学院教授、院长、会计系主任以及中国重汽、中信集团、昆仑银
行、弘毅远方投资、青岛啤酒、中国阀门科技、中国电影等多家公司的独立董（监）
事。
    高剑虹先生，1964 年出生，中国国籍。毕业于中国人民银行研究生部和北京
大学，分获经济学硕士和理学学士学位。曾任北京中和应泰财务顾问有限公司董
事兼副总经理、和光文化传媒(北京)股份有限公司监事、宁夏天元锰业集团有限
公司副总经理、丝路金融(香港)有限公司合伙人、中央汇金投资有限公司银行一
部副主任、中国中信集团有限公司非执行董事、中国工商银行股份有银行公司非
执行董事、中国银河证券有限公司投资银行部高级经理、光大证券有限公司国际
业务部副总经理、国家开发银行投资业务局副处长、国家经济体制改革委员会宏
观司金融处副处长等职务。现任北京恒嘉国际融资租赁有限公司董事，兼任青海
互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、中国经济体制改革研究会理事、中国经济
改革研究基金会理事。
    朱炎生先生，1970 年出生，中国国籍，法学博士。1999 年 8 月起，任教于
厦门大学法学院，现任厦门大学法学院教授，厦门大学国际税法与比较税制中心
副主任。兼任福建省财税法学研究会副会长，中国财税法学研究会常务理事，中
国国际税收研究会理事，厦门市法学会公司法学研究会会长，厦门仲裁委员会仲
裁员，泉州仲裁委员会仲裁员。主要研究方向为税法、商法和国际经济法，讲授
民法、商法、公司法、信托法、担保法、合同法、税法、国际税法等课程。2019
年 11 月 7 日至今担任公司独立董事，此外还担任福建省招标股份有限公司、兴
通海运股份有限公司、厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司、浙江开创电气股
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份有限公司独立董事。


   上述三位独立董事候选人与公司控股股东不存在关联关系，截至目前未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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三棵树 2022 年第二次临时股东大会议案三




          关于选举公司第六届监事会监事的议案


各位股东：
    公司第五届监事会的任期将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，应当进行监事会换届选举。
    公司监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人。公司监事会提名彭永森先
生、赵富炜女士（简历见附件）为公司第六届监事会监事候选人。根据《公司章
程》的规定，公司已于 2022 年 10 月 27 日召开 2022 年第一次职工代表大会，经
公司职工代表大会审议，选举罗宇先生为公司第六届监事会职工代表监事。
    经审查，各位监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交
易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。
    上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，与公司 2022 年第一次职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。


    以上议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大
会，请各位股东及股东代表予以审议。




                                                  三棵树涂料股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 11 月 7 日
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附件：

            第六届监事会股东代表监事候选人简历
    彭永森先生，中国国籍，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师。曾先
后在莆田县糖厂、莆田金匙啤酒有限公司、龙岩金德啤酒有限公司、英博百威（南
昌）雪津啤酒有限公司担任技术员、副总经理等职。2010 年进入公司，现任公
司第五届监事会主席、质量管理部总监。彭永森先生与公司控股股东不存在关联
关系，截至目前持有公司股份 35,672 股，占公司总股本的 0.01%，未受过中国证
监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    赵富炜女士，中国国籍，1984 年出生，南京理工大学安全技术及工程专业，
研究生学历。国家注册安全工程师(中级)，莆田市危化品安全专业委员会专家。
2010 年进入公司，现任公司环境安全部副总监。赵富炜女士与公司控股股东不
存在关联关系，截至目前持有公司股份 9,200 股，占公司总股本的 0.0024%，未
受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。