证券代码：603737          证券简称：三棵树            公告编号：2023-017



                三棵树涂料股份有限公司
            第六届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于
2023 年 4 月 27 日在公司二楼会议室举行。会议通知及会议材料于 2023 年 4 月
16 日通过书面及电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议由监事会主席彭永森先生主
持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经出席会议的监事举手表决，一致通过并形成如下决议：
    1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；
    监事会认为：（1）公司 2022 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、
公司章程和内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2022 年度
的财务状况和经营成果等事项；
    （3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
    拟定公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资
本公积金转增股本，每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股。
    以公司最新总股本376,437,486股为测算基数，每10股转增4股，预计转增
150,574,995股，预计转增后公司的总股本为527,012,481股。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-020）。
    监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司本
年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公
司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年度内部控制评价报告》。
    表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进
行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规
定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司
及股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    监事会认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提
供2022年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，同意继续聘请致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制的审计机构，并拟定2023年度财务
审计费用为150万元，内控审计费用为20万元，合计费用为170万元，较上年160
万元增长6.25%。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    8、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置
自有资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 45,000 万元，自公司董事
会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
同时授权公司总经理根据实际需要，在额度内行使决策权并签署相关合同文件，
并由公司财务部、证券事务部及各子公司财务部负责组织实施和管理。
    （www.sse.com.cn）披露的《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；
    监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减
值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2022 年
12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决
策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提
资产减值准备。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027）。
    表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过了《2023年第一季度报告》。
    监事会认为：（1）公司2023年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、
法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2023年
第一季度的财务状况和经营成果等事项；
   （3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年第一季度报告》。
   表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                         三棵树涂料股份有限公司监事会
                                                2023 年 4 月 29 日