证券代码：603739          证券简称：蔚蓝生物          公告编号：2019-049



                    青岛蔚蓝生物股份有限公司
       关于公司第三届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已
于 2019 年 8 月 16 日以邮件形式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合
《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019 年半年
度报告》及摘要。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   2、审议通过《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
              2019 年 8 月 27 日