证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2020-082
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园
B 座 多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,056,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.6912
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。现场会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事贾德强因出差在外未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邵静、宋瑞峰因出差在外未出席本次股
东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,744,900 99.8983 20,100 0.1017 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,744,900 99.8983 20,100 0.1017 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,744,900 99.8983 20,100 0.1017 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,744,900 99.8983 20,100 0.1017 0 0.0000
2.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,744,900 99.8983 20,100 0.1017 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,744,900 99.8983 20,100 0.1017 0 0.0000
2.06 议案名称：股票限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,744,900 99.8983 20,100 0.1017 0 0.0000
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,744,900 99.8983 20,100 0.1017 0 0.0000
2.08 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,744,900 99.8983 20,100 0.1017 0 0.0000
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,744,900 99.8983 20,100 0.1017 0 0.0000
2.10 议案名称：发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,744,900 99.8983 20,100 0.1017 0 0.0000
3、 议案名称：《关于〈公司 2020 年度非公开发行股票预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,744,900 99.8983 20,100 0.1017 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司与西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有
限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,744,900 99.8983 20,100 0.1017 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,744,900 99.8983 20,100 0.1017 0 0.0000
6、 议案名称：《关于〈公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性
分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,035,900 99.9799 20,100 0.0201 0 0.0000
7、 议案名称：《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,035,900 99.9799 20,100 0.0201 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关
主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,035,900 99.9799 20,100 0.0201 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,035,900 99.9799 20,100 0.0201 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,035,900 99.9799 20,100 0.0201 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 《关于公司符 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
合非公开发行 ,100 53 0
股票条件的议
案》
2.01 本次发行股票 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
的种类和面值 ,100 53 0
2.02 发行方式及发 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
行时间 ,100 53 0
2.03 发行对象及认 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
购方式 ,100 53 0
2.04 发行价格及定 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
价原则 ,100 53 0
2.05 发行数量 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
,100 53 0
2.06 股票限售期 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
,100 53 0
2.07 上市地点 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
,100 53 0
2.08 募集资金金额 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
及用途 ,100 53 0
2.09 滚存未分配利 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
润的安排 ,100 53 0
2.10 发行决议的有 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
效期 ,100 53 0
3 《关于〈公司 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
2020 年度非公 ,100 53 0
开发行股票预
案〉的议案》
4 《关于公司与 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
西藏善诚投资 ,100 53 0
咨询有限公司、
西藏思壮投资
咨询有限公司
签署〈附条件生
效的股份认购
协议〉的议案》
5 《关于公司非 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
公开发行股票 ,100 53 0
涉及关联交易
事项的议案》
6 《关于〈公司 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
2020 年度非公 ,100 53 0
开发行股票募
集资金使用的
可行性分析报
告〉的议案》
7 《关于〈公司前 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
次募集资金使 ,100 53 0
用情况的专项
报告〉的议案》
8 《关于公司非 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
公开发行股票 ,100 53 0
摊薄即期回报
及采取填补措
施和相关主体
承诺的议案》
9 《 关 于 公 司 未 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
来 三 年 ,100 53 0
（2020-2022 年
度）股东分红回
报规划的议案》
10 《 关 于 提 请 股 10,864 99.81 20,10 0.1847 0 0.0000
东大会授权董 ,100 53 0
事会办理非公
开发行股票相
关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及逐项表决的议案 2，子议案 2.01 至 2.10 均进行逐项表决并通过。
2、 议案 1-10 均为特别决议议案，已获得参加表决的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
3、 议案 1、2、3、4、5 涉及关联交易；关联股东青岛康地恩实业有限公司回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：颜克兵、李伟
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，北京海润天睿律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2020 年 11 月 3 日