证券代码：603739           证券简称：蔚蓝生物       公告编号：2021-019



                   青岛蔚蓝生物股份有限公司
        关于公司第四届董事会第七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2021 年 4 月 7 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于
2021 年 4 月 2 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。
会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人
民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的
决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-021）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    2、审议并通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》
（公告编号：2021-022）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    3、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 4 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体时间、
地点及会议议题见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》的公告。
    表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。




    特此公告。


                                         青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 8 日