中泰证券股份有限公司

                关于青岛蔚蓝生物股份有限公司

 单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
                              核查意见

    中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为青
岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“蔚蓝生物”或“公司”）非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法
律、法规和规范性文件的要求，对蔚蓝生物进行了认真的持续督导，切实履行保
荐责任，对公司单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进
行了审慎核查，核查的具体情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额及资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，青岛蔚蓝生物股
份有限公司（以下简称“蔚蓝生物”或“公司”）由主承销商广发证券股份有限
公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发
行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费
用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金已于2019
年1月9日到位，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具
了《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账
户，对募集资金实行专户存储。2021年1月18日，由于保荐机构的更换，公司与
本保荐机构、募集资金专户开户银行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
    （二）募集资金具体募投项目情况
    公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，于2019年5月15日召
开2018年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施
地点进行变更，同时调整原项目未使用的募集资金3,966.61万元用于新项目的建
设投资。变更后，年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目将由公司另一全
资子公司山东康地恩生物科技有限公司（以下简称“山东康地恩”）实施，实施
地点为费县经济开发区岩滨路西侧。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的
《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公
告编号：2019-025）。
    公司于2020年6月30日召开第四届董事会第二次会议，于2020年7月16日召开
2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意公司将原募投项目“年1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”
变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”，同时调整原项目未使用的募集资
金10,347.68万元（含孳息）用于新项目的建设投资，由青岛康地恩动物药业有限
公司在青岛市高新区茂源路北段实施，项目计划建设6栋建筑物，总建筑面积
42,580.00㎡。具体内容详见公司于2020年7月1日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限
公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2020-051）。

      变更后的公司募集资金投资项目如下：
                                                             单位：万元

              项目名称                  项目总投资          募集资金承诺投资额

年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目             21,400.00             11,400.00

年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品
                                                19,252.00              7,247.03
项目

动物用保健品综合生产基地建设项目                10,430.00             10,000.00

蔚蓝生物集团技术中心建设项目                     6,097.00              6,097.00

                合计                            57,179.00             34,744.03

    二、本次拟结项募集资金投资项目具体情况
    截至2021年3月31日，公司募投项目“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”已
完成建设，达到预计可使用状态，该项目募集资金使用及节余情况如下：
                                                                 单位：万元
                               募集资金承诺投     募集资金累计投     募集资金节余
           项目名称
                                     资额             入金额             金额
蔚蓝生物集团技术中心建设项目           6,097.00           4,662.44         1,457.21
              合计                     6,097.00           4,662.44         1,457.21

      注：募集资金余额包含尚未支付的尾款197.11万元和扣除银行手续费的
  利息收入13.96万元，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。
    三、本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因

      公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的
  实际情况出发，在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则，进一
  步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。

    四、节余募集资金的使用计划

    为了更好的发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司计划将募投项
目“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金 1,457.21 万元
永久补充流动资金。

    五、公司内部审批程序

    公司本次单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经
公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，独立董事发
表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：本次单个募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，
已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使
用决策程序的规定。该事项尚需提交股东大会审议。公司已完成上述募投项目的
投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效
率，充实公司的流动资金，符合公司及全体股东的利益。

    综上所述，本保荐机构对本次单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的事项无异议。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于青岛蔚蓝生物股份有限公司
单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章
页）




   保荐代表人签字：__________________      __________________
                          陈凤华                 孙喜运




                                                 中泰证券股份有限公司


                                                      年     月    日