证券代码：603739         证券简称：蔚蓝生物          公告编号：2021-064



                     青岛蔚蓝生物股份有限公司
        关于公司第四届董事会第十次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2021 年 7 月 22 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开。根据公司《董
事会议事规则》第八条“会议通知”中关于“紧急情况，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在
会议上做出说明”的规定，公司于 2021 年 7 月 22 日以电话方式发出会议通知，
召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事 6 人，实际出席 6

人。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中
华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形
成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2021 年

股票期权激励计划（草案）》的相关规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，
董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就， 确定以
2021 年 7 月 22 日为授予日，向符合条件的 50 名激励对象授予 1,000 万份股票
期权，行权价格为 13.44 元/股。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青

岛蔚蓝生物股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：
2021-066）。
   董事陈刚、贾德强先生为公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避
表决。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。




   特此公告。


                                       青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

                                                      2021 年 7 月 23 日