青岛蔚蓝生物股份有限公司
                      2022 年度董事会工作报告

    公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的
规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持
续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

    一、2022 年公司总体经营情况
    公司坚持技术创新战略，持续加大研发投入，以此打造成一家以技术创新和
全球化驱动的工业生物平台公司。2022 年，公司研发投入 10,239.66 万元，占
营业收入的 8.80%，在行业中处于较高水平。公司持续提升核心客户的服务水平
与效率，积极拓展食品益生菌、植物提取等食品产业新赛道。在全球化方面，公
司与世界 500 强 ADM 公司、德国赢创工业集团(EVONIK)在多个领域进一步深化合
作，并继续加强“一带一路”产业布局。
    2022 年，公司实现营业收入 116,316.28 万元，同比增长 1.07%；实现归属
于上市公司股东的净利润 6,984.20 万元，同比下降 47.32%。
    二、2022 年董事会工作情况
    （一） 本年度公司董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，具体情况如下：
    1、公司于 2022 年 1 月 4 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的议案》。
    2、公司于 2022 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》 关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》 关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    3、公司于 2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通
过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2021 年度总经理工作报
告>的议案》《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<公司 2021 年度
董事会审计委员会履职情况>的议案》《关于<公司 2021 年年度报告>及摘要的议
案》《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2022 年度财务预
算报告>的议案》《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》《关于公司董事、
高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》《关于申请银行
授信额度及提供担保的议案》《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》《关于
续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于<公司 2021 年内部控制评价报告>的
议案》《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<
对外担保管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<
信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
《关于制订<投资者投诉处理工作制度>的议案》《关于终止实施年产 1,000 吨功
能性食用益生菌系列产品技术改造项目的议案》《关于部分首次公开发行募投项
目延期的议案》《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
    4、公司于 2022 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通
过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分已授
予尚未行权的 2021 年股票期权的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划第
一个行权期行权条件达成的议案》《关于制订<投资者关系管理办法>的议案》。
    5、公司于 2022 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于<公司 2022 年半年度报告>及摘要的议案》《关于<公司 2022 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    6、公司于 2022 年 9 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
    7、公司于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。
    （二） 股东大会召开及落实股东大会决议情况
    报告期内，公司共召开了两次股东大会，其中包括 2021 年年度股东大会、
2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了年度利润分配、续聘会计师事务所
等事项，公司董事会和经营管理层根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议
和授权，认真全面落实公司股东大会通过的各项决议。
    （三） 独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董
事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会，充分
发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更
加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了中小投资者的权益。
公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。
    （四） 公司法人治理情况
    公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，不
断完善公司内部法人治理结构，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。
    报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；
管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组
织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建
立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行
管理要求和发展的需要。
    （五） 信息披露工作
    董事会严格按照上交所的要求，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、
准确、完整地对外披露信息。公司公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，
客观地反映公司情况。
    （六） 投资者关系管理工作
    公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司
与证券监管机构、股东、保荐机构、媒体等之间的信息沟通。增进投资者对公司
的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实
现公司价值最大化和股东利益最大化。
    （七） 利润分配情况
    报告期内，公司经 2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议和 2022
年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东会议审议并通过《公司 2021 年度利润分配
方案》：
    以总股本 252,084,840 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60
元（含税），共计派送现金红利 40,333,574.40 元（含税），剩余未分配利润结转
至下一年度。
    三、关于公司未来发展经营的思考
    公司持续专注生物产业，以“生物科技还原生态世界”为宗旨，致力于为生
物制造提供核心技术支持，为传统产业提供清洁节能技术，为食品安全提供绿色
解决方案，全程服务农业、食品、洗涤、健康、环保、生物催化等多个产业，目
标是发展成为世界级的高科技生物企业。公司未来的发展战略为聚焦核心主业，
以平台化的管理系统为主体，专注技术创新和全球布局，形成“一体两翼”的发
展新格局，打造成一家以技术创新和全球化驱动的工业生物平台公司。
    技术创新是公司的核心战略，技术创新将进一步推动公司新产品的开发与技
术升级，成为公司快速发展的核心驱动力量。公司已正式启动“生态化创新”战
略，将以平台化的创新体系为基础，打破外部边界，建立更广泛的连接和更深入
的合作。集成创新能力是生态化创新的基石，也是公司的比较优势。公司以青岛
创新中心为起点，已陆续建立上海、无锡等技术创新中心，形成开放的创新生态
系统。
    全球布局是公司的重要战略，公司积极融入全球产业体系，尊重国际规则，
尊重知识产权，积极连接资源，主动布局产业和研发体系，升级产业平台的同时，
增厚平台对国际业务的赋能能力。公司将聚焦战略合作伙伴，积极融合新的资源，
以快速提升公司的国际影响力。同时，公司将会积极响应一带一路，探索并布局
俄罗斯、东南亚、非洲等地区。




                                         青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日