浙江大元泵业股份有限公司独立董事

      关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    我们作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律法规和规范性文件及《浙江大元泵业股份有限公司章程》规定，针对公司
第三届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
    1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    公司高级管理人员的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经过对候选人个人履历及相关资
料的审查，未发现违反《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以
及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，且我们认为其均能
胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任韩元富先生为公司总经理。同意聘任韩元富
先生为公司财务总监。同意聘任俞文先生为公司董事会秘书。
    2、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的独立意见
    由于 4 名激励对象因离职、1 名激励对象因新当选为公司监事而不再具备参
加股权激励计划的资格条件，故公司对已授予上述 5 名人员的、但尚未解锁的合
计 95,000 股限制性股票予以回购注销。因公司 2020 年度权益分派方案已实施
完毕，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的回购价格进行
了相应调整，调整方法和调整程序合法有效。本次回购注销部分限制性股票事项
符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划》等的有
关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及
股东利益特别是中小股东利益的情形。根据公司 2020 年第一次临时股东大会的
授权，本次回购注销事项已取得了现阶段必要的批准与授权，履行了必要的程序。
因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
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