大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告2021-06-16
证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2021-030
浙江大元泵业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一
次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 6 月 15 日在公司会议室召开;
(二)本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,本次会议由寇剑先生
主持;
(三)本次会议采用现场加通讯表决方式;
(四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会选举寇剑为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日
始至本届监事会任期届满日止。
本项议案的表决结果:同意 3 票,反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
监事会核查意见:经核查,公司 2020 年限制性股票激励计划的首次授予激
励对象中 5 人已不再具备激励对象资格,根据《激励计划》的相关规定,其已获
授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司本次回购注销部分限制性
股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有
关规定,程序合法合规,不会对公司经营业绩产生实质性影响,也不会影响公司
管理团队的积极性和稳定性。同意该议案。
关联监事李海军回避表决,其余 2 位监事一致通过。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司监事会
2021 年 6 月 16 日