证券代码：603757          证券简称：大元泵业         公告编号：2021-055




                   浙江大元泵业股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五

次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 22 日在公司总部会议室召开，

会议通知于 2021 年 10 月 17 日通过电子邮件方式送达全体董事；

    （二）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事

长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

    （三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

    （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证

券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行

现金管理的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、

《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2021-057）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。




特此公告。




                                     浙江大元泵业股份有限公司董事会

                                                2021 年 10 月 23 日