证券代码：603759   证券简称：海天股份   公告编号：2021-008


             海天水务集团股份公司
       第三届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    海天水务集团股份公司于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室召

开了第三届监事会第十二次会议（2020 年年度监事会）。会议通

知已于 2021 年 4 月 9 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议

由公司监事会主席费朝旭先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3

人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海天水

务集团股份公司章程》和《海天水务集团股份公司监事会议事规

则》等有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：

    一、审议通过《海天水务集团股份公司预计公司及控股子公

司 2021 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《海天水务集团股份公司2020年度财务决算报
告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《海天水务集团股份公司关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》

    公司拟使用 25,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期
限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月，到期归还至公司开

立的募集资金专用账户。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《海天水务集团股份公司2020年度利润分配预
案》
    以公司现有总股本312,000,000股为基数，公司拟向全体股
东按每10股派发现金红利1.69元（含税）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《<海天水务集团股份公司2020年年度报告>
全文及摘要》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《公司变更注册资本、公司类型及修订<公司
章程>的议案》
    公司注册资本由人民币23,400万元变更为人民币31,200万
元。公司类型由“其它股份有限公司（非上市）”变更为“股份
有限公司（上市）”（最终变更以工商登记信息为准）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《海天水务集团股份公司关于制定<内幕信息
知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《海天水务集团2020年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。
                         海天水务集团股份公司监事会
                              2021年4月20日