证券代码：603759   证券简称：海天股份   公告编号：2021-010


              海天水务集团股份公司
            2020 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.69 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     本次利润分配预案尚待本公司 2020 年年度股东大会审
议通过后方可实施。


       一、利润分配预案内容
   经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2020

年度母公司实现净利润 119,828,085.44 元，根据《公司法》和

《公司章程》有关规定，提取 10%的法定公积金 11,982,808.54

元，当年母公司实现的可供分配利润为 107,845,276.90 元。加

上以前年度留存的未分配利润 230,500,603.30 元，截至 2020 年

12 月 31 日，母公司累计可供分配利润余额为 338,345,880.20

元。

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    经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.69 元（含税）。

截至 2021 年 3 月 26 日，公司首次发行 A 股股票并上市公司总股

本 312,000,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

52,728,000.00 元（含税），其余未分配利润 285,617,880.20

元转以后年度分配；公司 2020 年度拟派发现金股利的金额占当

年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为

30.17%。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    海天水务集团股份公司（下称“公司”）于 2021 年 4 月 19
日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《海天水务集团股
份公司 2020 年度利润分配预案》，详见公司于 2021 年 4 月 20 日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海天股份第
三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-007），
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司

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现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司

章程》等有关规定，我们认为公司2020年度利润分配预案充分考

虑公司现阶段的经营发展、盈利水平、资金需求、股东合理回报

等因素，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及

股东合法权益的情形。我们一致同意公司2020年度利润分配预

案，并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于2021年4月19日召开第三届监事会第十二次会议，审

议通过了《海天水务集团股份公司2020年度利润分配预案》，同

意将该议案提交公司年度股东大会审议。



    三、相关风险提示
    公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段及未来
资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影
响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                             海天水务集团股份公司董事会
                                   2021 年 4 月 20 日


                                                    －3－