证券代码：603759   证券简称：海天股份    公告编号：2021-015



              海天水务集团股份公司
     第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。



    海天水务集团股份公司（下称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2021 年 4 月 29 日 10：00 以通讯方式召开，会议通知于
2021 年 4 月 27 日 17:00 以书面送达及电子邮件方式发出。会议由
董事长费功全先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定。

    经投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《<海天水务集团股份公司 2021 年第一季度报
告>全文及摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《海天股份 2021 年第一季度报告》。

    二、审议通过《海天水务集团股份公司关于会计政策变更的
议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《海天股份关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。




                               海天水务集团股份公司董事会
                                      2021 年 4 月 30 日