证券代码：603759    证券简称：海天股份 公告编号：2021-022



              海天水务集团股份公司
    第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    海天水务集团股份公司（下称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2021 年 5 月 26 日 11：00 以通讯方式召开，会议通知于
2021 年 5 月 25 日以书面送达及电子邮件方式发出。会议由董事长
费功全先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的
有关规定。

    经投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《海天水务集团股份公司关于收购四座污水处
理厂特许经营权及对应资产的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《海天水务集团股份公司关于将控股子公司股
东借款转增为资本公积的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                 海天水务集团股份公司董事会
                                       2021 年 5 月 27 日