证券代码：603759   证券简称：海天股份    公告编号：2021-029



              海天水务集团股份公司
       第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议于 2021 年 6 月 17 日 10：00 以通讯方式召开，会议通
知于 2021 年 6 月 16 日以书面送达及电子邮件方式发出。会议由
董事长费功全先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定。
    经投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 5,000 万
元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归
还至公司开立的募集资金专用账户。
    二、审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的
议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意增加公司经营范围并修改《公司章程》；本议案尚需提交
股东大会审议。
    三、审议通过《关于全资子公司变更公司名称及经营范围的

议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意变更全资子公司四川海壹检测技术有限公司名称及经营
范围，变更后名称为四川海壹环保科技有限公司（以实际工商登
记为准）。
    四、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的

议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，授权证券部根据
《公司章程》的相关规定准备会议材料并发出会议通知。
    特此公告。




                               海天水务集团股份公司董事会
                                    2021 年 6 月 18 日