证券代码：603759   证券简称：海天股份 公告编号：2021-035


             海天水务集团股份公司
    第三届监事会第十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第十五次会议于 2021 年 6 月 25 日 11：00 以通讯形式召开，会

议通知于 2021 年 6 月 23 日以书面送达及电子邮件方式发出。会

议由监事会主席费朝旭先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监

事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

和本公司章程的有关规定。经投票表决，形成决议如下：

    审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自

筹资金的议案》。

    监事会认为本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的

自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使

用募集资金 8,911.95 万元置换预先已投入募投项目的自筹资

金。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                               海天水务集团股份公司监事会
                                      2021年6月26日