证券代码：603759   证券简称：海天股份 公告编号：2021-043



               海天水务集团股份公司
   第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议于 2021 年 8 月 13 日 10：30 以现场会议方式召开，
会议通知于 2021 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。会议由董事长
费功全先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《<海天水务集团股份公司 2021 年半年度报告>
全文及摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司 2021 年半年度报告全文及摘要。详见公司同日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份 2021 年
半年度报告》全文及其摘要。

    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意使用不超过 10,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现
金管理。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天
股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    三、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意修改公司章程部分条款，该议案还需提交股东大会审议。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《海天股份关于修改<公司章程>部分条款的公告》。

    四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任
费俊杰先生为公司总裁，费俊杰先生的任期为自董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止；同意聘任王恺先生担任公司执
行总裁，任期自《公司章程》修订事宜经 2021 年第三次临时股东
大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《海天股份关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    五、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意设立控股子公司中海康环境股份有限公司（最终名称以
工商行政部门核准为准）。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《海天股份关于投资设立控股子公司的公告》。

    六、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的
议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《海天股份关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》。

    特此公告。




                                海天水务集团股份公司董事会
                                     2021 年 8 月 16 日