证券代码：603759        证券简称：海天股份 公告编号：2021-049

                     海天水务集团股份公司
     关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

        股东大会召开日期：2021年8月31日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次
       2021 年第三次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：第三届董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 8 月 31 日 15:00
    召开地点：四川省成都市武候区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B
座 21 楼公司会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 31 日至 2021 年 8 月 31 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    （七）涉及公开征集股东投票权
        无

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于修改<公司章程>部分条款的议案》                   √


    （一）议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体信息请详见
2021 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
   （二）特别决议议案：议案 1
   （三）中小投资者单独计票的议案：无
   （四）关联股东回避表决的议案：无
             应回避表决的关联股东名称：无
   （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码          股票简称      股权登记日
       Ａ股             603759           海天股份       2021/8/25
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。

    五、会议登记方法

    （一）登记时间：2021 年 8 月 27 日
    （二）登记地点：成都市武候区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B
座 21 楼
    （三）登记方式：
    拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地
股东可以通过信函办理登记，须在登记时间2021年8月27日下午4:00点前送达，
以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电
话及“股东大会”字样。
    1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如
有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如
有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人
身份证原件办理登记手续；
    2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加
盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股
东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法
人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定
代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
    3、公司不接受电话方式办理登记。

    六、其他事项

   （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
    （二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办
理签到。
    （三）会议联系方式
    联系地址：成都市武候区益州大道北段777号中航国际交流中心B座21楼
    电话：028-86155325
    联系人：张薇


    特此公告。


                                           海天水务集团股份公司董事会
                                                     2021 年 8 月 16 日
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

海天水务集团股份公司：

        兹委托先生        （女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 31
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




       序号          非累积投票议案名称          同意       反对    弃权

                《关于修改<公司章程>部分
        1
                       条款的议案》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年   月   日


备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。