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公司公告

海天股份:海天股份关于修改《公司章程》部分条款的公告2021-08-16  

                        证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2021-048



                海天水务集团股份公司
       关于修改《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

       海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月

13 日公司召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议并通过

了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,为进一步完善公司

治理结构,确保公司合规化运营,将公司法定代表人由董事长变

更为总裁,另增设执行总裁职务。《公司章程》部分条款修改具

体情况如下:

              修改前                         修改后

第九条 董事长为公司的法定代表 第九条 总裁为公司的法定代表

人。                             人。

第十二条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理

员是指公司的总裁、副总裁、董事 人员是指公司的总裁、副总裁、

会秘书、财务负责人。             董事会秘书、财务负责人及公司

                                 董事会认定的其他人员。
    除以上修订外,其余条款保持不变。本议案经董事会审议通

过后尚需提交股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理

层办理相关工商变更登记事宜,本次变更最终以工商部门备案登

记为准。

    特此公告。




                             海天水务集团股份公司董事会

                                        2021 年 8 月 16 日