海天水务集团股份公司
2021 年第三次临时股东大会



            会
            议
            资
            料


   二〇二一年八月三十一日
                                 目录


海天水务集团股份公司 2021 年第三次临时股东大会会议规则 .............. 1
海天水务集团股份公司 2021 年第三次临时股东大会会议议程 .............. 4
议案一：关于修改《公司章程》部分条款的议案 ......................... 6
               海天水务集团股份公司
        2021 年第三次临时股东大会会议规则


    为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效

率，确保会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《公

司章程》等有关规定，现就公司 2021 年第三次临时股东大会议

事规则明确如下：



    一、会议主持人

    本次大会主持人由公司董事长费功全先生担任。

    二、会场秩序

    大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的

正常进行和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震

动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法

定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。谢

绝个人进行录音、拍照及录像。

    三、议事方式

    会议进行中只接受股东（或股东代表）身份的人员发言和质

询。大会期间要求发言的股东（或股东代表），应当举手示意，

在得到主持人同意后再进行发言；不得打断会议报告人的报告或

其他股东的发言。在大会进行表决时，股东（或股东代表）不进

行大会发言。股东（或股东代表）违反上述规定，大会主持人可

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拒绝或制止。

    股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议

的议案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。

    主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或

股东代表）所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，

损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有

权拒绝回答。

    对所提出的议案若无疑问，依下述表决方式进行表决。

    四、表决方式

    本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    股东（或股东代表）以其所持有的有效表决权的股份数额行

使表决权，每一股份享有一票表决权。

    本次大会作出决议，议案一应当由出席大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    出席现场会议的股东（或股东代表）在投票表决时，应在表

决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一

项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投

票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

表决权，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。

    在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入

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表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定

办理。本次大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

    五、计票和监票

    本次股东大会由参会股东选举的两名股东代表、一名监事以

及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督。

    六、签署

     本次大会各项内容均记入会议记录，会议记录由会议主持

人、出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表签字确认。




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                海天水务集团股份公司
        2021 年第三次临时股东大会会议议程


    一、会议时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）15 点 00 分

    二、会议地点：四川省成都市武候区益州大道北段 777 号中

航国际交流中心 B 座 21 楼会议室

    三、会议出席对象

    （一）截至股权登记日（2021 年 8 月 25 日）收市后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决（该代理人不必是公司股东）。

    （二）公司董事、监事和高级管理人员

    （三）本次会议的见证律师

    （四）其他人员

    四、会议议程

    （一）参会人员签到

    （二）会议开始

    （三）介绍会议出席情况

    （四）宣读会议规则，由参会股东及股东代表举手表决通过

    （五）选举股东代表参加计票和监票

    （六）进入正式议程，请股东审议以下议案



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序号                         审议议案

 1     《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
     （七）股东就议案内容进行提问及解答

     （八）参会股东对议案进行投票表决

     （九）由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票

     （十）休会

     （十一）主持人宣布议案表决结果

     （十二）律师宣读本次股东大会法律意见书

     （十三）相关人员签署股东大会决议及会议记录

     （十四）主持人宣布会议结束




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议案一


                海天水务集团股份公司
         关于修改《公司章程》部分条款的议案


各位股东及股东代表：

    为进一步完善公司治理结构，确保公司合规化运营，将公司
法定代表人由董事长变更为总裁，另增设执行总裁职务。《公司
章程》部分条款修改具体情况如下：
             修改前                      修改后

  第九条 董事长为公司的法定 第九条 总裁为公司的法定代

  代表人。                      表人。

  第十二条 本章程所称高级管 第十二条 本章程所称高级管

  理人员是指公司的总裁、副总 理人员是指公司的总裁、副总

  裁、董事会秘书、财务负责人。 裁、董事会秘书、财务负责人

                                及公司董事会认定的其他人

                                员。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。该议案经

第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于

2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《海天股份第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告

编号：2021-043）。

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   同时，提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记
事宜，本次变更最终以工商部门核准登记为准。


   以上议案，请各位股东审议！




                                海天水务集团股份公司董事会
                                             2021年8月31日




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