证券代码：603759   证券简称：海天股份     公告编号：2021-060


              海天水务集团股份公司
     关于公司法定代表人代行董事会秘书
                      职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
30 日披露了《海天股份关于高级管理人员辞职的公告》公告编号：
2021-036），原董事会秘书蒋南先生因个人原因辞去公司副总裁兼
董事会秘书职务。在董事会秘书空缺期间，公司董事会先后指定董
事、总裁李勇先生（已辞去总裁及代行董事会秘书职务），财务总
监刘华女士暂时代行董事会秘书职责。截至目前，李勇先生、刘华
女士代行董事会秘书职责合计已达 3 个月。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会秘
书空缺时间超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职
责，直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告发布日起，公司法定
代表人费俊杰先生将代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关
规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
    特此公告。
                                海天水务集团股份公司董事会
                                             2021 年 9 月 29 日